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「乐赢信任平台」华天酒店集团股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告

作者:金赞 时间:2020-01-10 09:50:55 人气:4999

「乐赢信任平台」华天酒店集团股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告

乐赢信任平台,证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日(星期四)以通讯表决的方式召开了第七届董事会2019年第五次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9名,参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年第三季报告正文》,以及在巨潮资讯网上发布的《2019年第三季度报告正文》和《2019年第三季度报告全文》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司向华融湘江银行续申请授信额度的议案》

公司拟在2019年继续向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度19,000万元,其中流贷授信额度13,000万元和中票授信额度6,000万元(该6,000万元中票授信额度可转换为流动资金贷款额度),单笔流动资金贷款期限不超过一年,中期票据期限三年,并在此额度以内提款,贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式:(1)以公司名下物业资产进行抵押担保贷款;(2)华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)提供连带责任担保,并按照不超过实际贷款金额 2%收取担保费,即担保费不超过380万元。具体采用的融资方式以与华融湘江银行签订的贷款合同为准。

根据深交所相关规则,华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易,关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》

公司拟通过公开挂牌的方式以总价不低于人民币2,888.95万元转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司(以下简称“银城华天”)100%股权及相关债权。其中,股权账面价值-1,600.62万元,评估价值为-1,856.43万元,转让底价为人民币1元;债权账面值4,590.73万元,转让底价为人民币2,888.95万元。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司银城华天100%股权及相关债权的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》

公司拟通过公开挂牌的方式以不低于人民币2,888.95万元价格转让所持有银城华天100%股权及相关债权。为优化公司资产结构,拟由公司全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司参与该股权及债权竞拍,竞拍价不高于4,590.73万元。

《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。

六、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年11月12日(星期二)下午14:30在公司芙蓉厅召开公司2019年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案:1、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;2、《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》;3、《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》;4、《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年10月26日


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